Комплект документов

необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу-нерезиденту, не имеющему филиала или представительства в РФ

1. Заявление на открытие счета (форма 0401025).

2. Анкета клиента, заполненная (от руки или печатным способом), подписанная руководителем и заверенная печатью организации.

3. Две карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), одна из которых должна быть заверена нотариально или в банке.

4. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности:

· Учредительные документы;

· Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

· Выписка из торгового реестра страны происхождения.

5. Копия свидетельства об учете в налоговом органе (по форме 2402 ИМ), заверенная нотариально.

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати, и лица, подписывающего договор банковского счета (доверенность, приказ и т.п.).

7. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность) должностных лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати.

Примечания:

1. В случае заключения договора банковского счета или в случае распоряжения счетом представителем юридического лица – нерезидента, в банк предоставляется Доверенность на открытие (распоряжение счетом), заверенная нотариально. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и представлена в банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

2. Предоставление документов указанных в пунктах 2,4-6 настоящего Положения не требуется, если юридическое лицо уже имеет счет «К» или «Н» в ЗАО «ФИА-БАНК» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо написать письмо содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

3. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств, участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
государств – участников Конвенции 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.