Комплект документов

для открытия счета в иностранной валюте юридическим лицам- нерезидентам, не имеющим филиала или представительства в РФ:

1. Заявление на открытие счета.

2. Анкета клиента, заполненная (от руки или печатным способом), подписанная руководителем и заверенная печатью организации.

3. Две карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), одна из которых должна быть заверена нотариально или в банке.

4. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности:

Учредительные документы;
Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
Выписка из торгового реестра страны происхождения.

5. Копия свидетельства об учете в налоговом органе (по форме 2402 ИМ), заверенная нотариально.

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати и лица, подписывающего договор банковского счета (доверенность, приказ и т.п.).

7. Копии паспортов (документов, удостоверяющих личность) должностных лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати.

Примечание:

1. В случае заключения договора банковского счета или распоряжения счетом представителем юридического лица – нерезидента, в банк предоставляется Доверенность на открытие (распоряжение счетом), заверенная нотариально. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и представлена в банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

2. Предоставление документов, указанных в пунктах 2,4-6 не требуется, если юридическое лицо уже имеет счет в ЗАО «ФИА-БАНК» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

3. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств, участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
государств – участников Конвенции 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.